央视网消息:7月26日下午浙江杭州警方通报,近期成功破获的一起特大诈骗案,并全额冻结涉案的1亿元资金。
近日,浙江杭州警方成功破获一起特大诈骗案,抓获11人,全额冻结涉案的1亿元资金,成功为受害人止损。何女士是杭州市一家科技公司的负责人,今年3月上旬,公司的一个业务员告诉她,自己在工作中结识了一个姓魏的老板,魏某正寻求合伙人一起购买河北廊坊某银行的一款理财产品,而何女士正好有投资打算,便于魏某达成了资金合作意向。
受害人 何女士:当时他是说1个亿,早上进去下午回来的,大概是在二十万元左右给我们。对接的也就是银行客户经理出来的,而且当时他是穿着银行的制服,工作牌都有的,在柜台里面核实他的章对不对,他给我们的章、网银都是真的。
随后,何女士将钱打入魏某公司的银行账户,依照约定,这笔钱只是从魏某公司走个账,马上就应当转到廊坊银行的账户里,可事实却非如此。
受害人 何女士:我们这边就打了款,分两次各5000万,一起转了1个亿给他们,过了大概20分钟的样子,业务人员打电话过来说:“钱不见了!”我们这边就感觉被骗了,就立即向余杭公安报警了。
警方侦查发现,魏某的公司实则为一家空壳公司,完全没有资质购买结构性理财产品,这一切都是犯罪嫌疑人精心策划的骗局。
浙江杭州市余杭区公安分局刑侦大队民警 郑煜川:这个案子被骗最主要的问题就是,嫌疑人勾结了银行内部的工作人员,在事先就已经在银行里开好了转账汇票,当天只要钱一到账公司财务就能把钱直接转走了。
经过深入调查,民警共查询分析涉案银行账户300多个,冻结银行卡50多张,在24小时内累计冻结资金1亿元。
浙江杭州市余杭区公安分局刑侦大队民警 郑煜川:1个亿基本上全都追回了,目前返还了7100多万,还有2800万暂扣在我们的账户里。截止到目前为止,我们一共抓获了11名犯罪嫌疑人。